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乐山三江农村商业银行股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的公告
  各位股东:

  乐山三江农村商业银行股份有限公司(以下简称“乐山三江农村商业银行”)董事会拟于2018年10月12日召开乐山三江农村商业银行2018年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下:

  一、会议时间:2018年10月12日(星期五)上午9:30

  二、会议地点:乐山三江农村商业银行六楼会议室

  三、会议出席对象

  1. 本行全体股东均有权出席本次会议,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行股东。

  2. 本行董事、监事及高级管理人员。

  3. 本行聘请的见证律师等其他相关人员。

  四、会议议题:

  1. 关于审议《乐山三江农村商业银行股份有限公司2018年上半年工作报告》的议案

  2. 关于审议《乐山三江农村商业银行股份有限公司2018年2季度风险分析报告》的议案

  3. 关于审议《乐山三江农村商业银行股份有限公司董事和高级管理人员2018年2季度履职考核结论》的议案

  4. 关于审议《乐山三江农村商业银行股份有限公司2018年2季度关联交易情况的报告》的议案

  5. 关于审议《乐山三江农村商业银行股份有限公司2018年2季度内审工作报告》的议案

  6. 关于审议《乐山三江农村商业银行股份有限公司2018年2季度三农服务情况的报告》的议案

  7. 关于审议《乐山三江农村商业银行股份有限公司2018年2季度信息科技工作报告》的议案

  8. 关于审议《童丽娟为乐山三江农村商业银行股份有限公司董事》的议案

  9. 关于审议《张和敏为乐山三江农村商业银行股份有限公司独立董事》的议案

  10. 关于审议《傅林溪为乐山三江农村商业银行股份有限公司风险合规部总经理》的议案

  五、相关事项

  1. 自然人股东:持本人身份证及股权凭证复印件;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书原件(详见附件)、代理人身份证及股权凭证复印件。

  2. 法人股东:法定代表人出席会议的,提交法人单位营业执照、本人身份证及法人单位股权凭证复印件;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书原件(详见附件)、法人单位营业执照、代理人身份证及法人单位股权凭证复印件。

  六、联系方式

  联 系 人:杨先生

  联系电话:0833-2426001 13990661044

  联系传真:0833-2449855

  地址:乐山市市中区春华路南段506号

  邮编:614000

  乐山三江农村商业银行股份有限公司董事会

  2018年9月27日

     
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